股票代码：000663　　　　股票简称：永安林业　　　　编号：2015-007



　　　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　　　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

　 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



　　一、董事会会议召开情况



　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会



议通知于 2014 年 1 月 12 日以书面和传真方式发出，2015 年 2 月 5



日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席



董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议符合有关法律、行政法规、部门



规章和《公司章程》的规定。



　　二、董事会会议审议情况



　　会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于



向中国银行永安支行申请贷款并用公司位于永安市绿景佳园的房产



向该行部分借款提供抵押担保的议案》。



　　为确保公司生产经营的资金需求，根据公司 2013 年度股东大会



表决通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司



向中国银行股份有限公司永安支行申请金额为人民币 3500 万元以内



(含)、期限为 12 个月的银行贷款，并以公司位于永安市绿景佳园南



区 6 幢、南区 10 幢部分房地产[经三明燕江资产评估有限公司评估（明



燕房地产评报字[2014]第 364 号），评估值为 471.2 万元，其中绿景



佳园南区 6 幢 1-702 室不列入抵押范围]为上述贷款中的不超过人民



币 411 万元的银行流动资金借款提供抵押担保，抵押期限一年。

三、备查文件



经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告！







　　　　　　　 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 2 月 5 日



查看公告全文...