天音通信控股股份有限公司

　　　　　　　　　　独立董事候选人声明

　 声明人刘韵洁，作为天音通信控股股份有限公司第七届董事会



独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天音通信控股股份有



限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、



行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独



立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：



　 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司



董事情形；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二、本人符合该公司章程规定的任职条件；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工



作指引》的规定取得独立董事资格证书；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该



公司及其附属企业任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________

　 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该



公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有



上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东



单位任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、



实际控制人及其附属企业任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 八、本人不是为天音通信控股股份有限公司或其附属企业、天



音通信控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技



术咨询等服务的人员。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的



附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单



位的控股股东单位任职。



　 √ 是 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________



　 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处



于禁入期的人员；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董



事、监事和高级管理人员；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上



通报批评；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其



他任何影响本人独立性的情形。



　 √ 是 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________



　 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、



审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机



关、单位的现职中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本



人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立



董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、



中央组织部同意的中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立



董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中



央管理干部。



　 √ 是 □ 否

　 如否，请详细说明：_________



　 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职



和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股



占25%以上的上市公司任职的情形。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于



加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任



职务的规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管



理暂行办法》的规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独



立董事和外部监事制度指引》的规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公



司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。



　 √ 是 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________



　 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董



事任职资格的相关规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_________



　

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